猫咪视频官网安防第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605268                                                                            证券简称：猫咪视频官网安防                                                                        公告编号：2022-001

猫咪视频官网安防科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

猫咪视频官网安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册地址、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

2、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

猫咪视频官网安防科技股份有限公司董事会

2022年1月11日